Rs 52-Crore Fraud At Union Bank, CBI Probes Delhi Firm


युनियन बँकेत 52 कोटींचा घोटाळा, दिल्ली फर्मची सीबीआय चौकशी

सीबीआयच्या सूत्रांनी सांगितले की, आरोपींनी २०१ in मध्ये देश सोडून पळ काढला होता.

नवी दिल्ली:

केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने दिल्ली येथील फर्म आणि त्याच्या संचालकांविरोधात 52 कोटींच्या बँकेच्या फसवणूकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. एजन्सीतील अधिका said्यांनी सांगितले की आरोपींनी 2019 मध्ये देश सोडून पळ काढला.

अमरजीतसिंग कालरा, सुरिंदरसिंग कालरा, जगजीत कौर कालरा आणि सुरिंदर कौर कालरा या पाच कोअर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि संचालकांवर फसवणूक, बनावट, विश्वासघात आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे.

युनियन बँक ऑफ इंडिया बँकेचा आरोप आहे की इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची निर्यात करणार्‍या कंपनीने २०१ मध्ये बँक ऑफ बडोदाकडून पत सुविधा ताब्यात घेण्यासाठी त्यांच्याकडे संपर्क साधला होता.

पत ताब्यात घेतल्यानंतर बँकेने कंपनीला नवीन पत सुविधा म्हणून जवळपास 70 कोटी रुपये मंजूर केले, ते २०१ extended मध्ये वाढवून १११ कोटी रुपये केले गेले. परंतु थकीत रक्कम न भरल्यामुळे, खात्यात नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आले जून 2019, थकबाकीसह 52 कोटी.

“फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये सार्वभौम सोन्याचे बाँड खरेदी करणे, शेअर्स मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणे आणि बहिणींच्या चिंतेत पैसे गुंतवणे यासारख्या वैयक्तिक मालमत्ता तयार करण्यासाठी निधीचे विचलन यासह अनेक अनियमितता उघडकीस आल्या आहेत,” असे बँकेने आरोप केले. सीबीआयकडे केलेल्या तक्रारीत

नोव्हेंबर 2019 मध्ये या खात्यास “फसवणूक” घोषित करण्यात आले होते आणि ही बाब रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला कळविण्यात आली होती.

त्यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात महसूल गुप्तचर संचालनालयाने केलेल्या हल्ल्यात हे युनिट कुलूपबंद असून कारखान्यात कोणीही उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे.

सीबीआयमधील सूत्रांनी एनडीटीव्हीला सांगितले की त्यांना ही तक्रार 3 जूनला मिळाली होती आणि आरोपी २०१ 2019 मध्ये देशाबाहेर पळाल्याची माहिती मिळाली आहे.

“त्यांचा शोध घेण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यांनी अधिक बँकांची फसवणूक केल्याचा संशय आहे पण आत्तापर्यंत आम्हाला फक्त एका बँकेकडून तक्रार मिळाली आहे,” असे एका अधिका said्याने सांगितले.

महत्त्वपूर्ण म्हणजे, कर्ज वसुली न्यायाधिकरणात आंध्र बँक आणि युनियन बँक ऑफ इंडियाने दाखल केलेली रिकव्हरी याचिका गेल्या दोन वर्षांपासून नॉन-स्टार्टर आहे, कारण बँकांनी त्यांच्या याचिकेतले दोष दूर केले नाहीत आणि अद्याप ती मान्यही केलेली नाही.



Source link

Leave a Comment